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【CBA裁判报告】

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“但往往这种事情会让融资人不开心↑,或者最后项目到期时还款有问题♀⌒,信托经理、业务团队的人盯着还款♂▽,那融资人可能就会把信托经理供出来∵☆。”该人士称♀,往往是项目逾期会爆出这些问题♂π。记者注意到♂,申华公司曾提出应将此笔财务顾问费视作归还给新华信托的本金⌒。

“阎某与申华做融资业务过程中↑☆∴,我未与申华公司约定过居间介绍费π↑△,也未曾跟阎某提过任何费用⌒∴⊿。阎某以润东公司名义与申华公司签订顾问合同收取112.5万元↑﹡⊙,我当时并不知情♂?,也没有主动要过这个钱△▽。”孙某表示♀⊙△。

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法院认为〇☆〇,阎某向申华公司索要并通过润东公司收取财物是阎某个人所为♂,即使阎某要将其所得的财物送给孙某⊙,也是其对犯罪所得的事后处分行为?△⊙,不影响犯罪构成◇♀。

被告人阎某在1.5亿元贷款到账前几天⊙,向王某索要1.5亿元的0.5%融资财务顾问费┊▽,时间一年半﹡π,共计112.5万元π﹡〇。王某同意支付该笔费用∟♂∴,被告人阎某遂以其实际控制的郑州润东投资咨询有限公司(以下简称润东公司)和申华公司签订了一份金额为112.5万元的《融资财务顾问协议》⌒,并开具相应发票⊙▽△。2011年5月13日◇π┊,申华公司将该112.5万元汇入润东公司账户♀?∟。而润东公司与申华公司并无实际财务顾问业务往来↑♂。后续阎某将钱取出后在冠城国际购买一套别墅□〇。

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据孙某供述↑∴▽,其于1997年认识阎某∵,2000年有过合作☆〇∟,2010年左右〇♂,阎某告诉孙某她到新华信托工作┊┊♂,如有业务可以介绍给她☆。孙某称▽∵△,他退休已有10年☆△,没有该方面的信息?,就介绍镇江建行的冯某与阎某认识↑♀。

2011年4月28日∴,阎某向新华信托上报该1.5亿元的《信托计划营销申请表》♂◇,2011年4月29日﹡,申华公司和新华信托就该项1.5亿元的信托贷款签订《信托贷款合同》↑□,约定利率13.5%π♀,2011年5月11日∟﹡,申华公司收到新华信托1.5亿元贷款资金↑┊△。

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辩称财务顾问费为代持值得注意的是▽,阎某一审判决后辩解称?∟,其收取的财务顾问费为代持△。“公安机关没有如实记录我的意思表示◇♂,我在公安机关就多次表示♂⊿,这112.5万元是给孙某的好处费⊙,我是代孙某持有◇♂◇。”孙某又系何人◇?

一审原判认为↑﹡?,阎某作为金融机构的工作人员⊙∴□,在金融业务活动中索取他人财物♂,数额巨大⊙∟□,其行为已构成非国家工作人员受贿罪﹡⊙┊,依法应予惩处┊〇π。依照《中华人民共和国刑法》有关规定☆,以非国家工作人员受贿罪判处被告人阎某有期徒刑五年﹡♀,并处没收财产人民币15万元;暂扣于镇江市公安局润州分局的赃款112.5万元□⌒♀,予以没收↑,上缴国库♀。一审宣判后□,原审被告人阎某提出上诉↑﹡┊。最终二审驳回上诉∵♂,维持原判△,该裁定为终审裁定▽∵。

受贿112.5万获刑5年期间?,王某向阎某提出⌒,希望她从中帮忙争取尽快放款▽∵┊,同时降低贷款利率〇□。阎某同意帮忙的同时⊿,提出要按照贷款金额的0.5%收取费用∵△⊙,王某表示同意▽。后被告人阎某前往省建行沟通工作♀,省建行同意包销上述1.5亿元信托贷款□▽。

每经记者陈玉静每经编辑易启江2011年上半年⊿▽?,新华信托一员工阎某经介绍得知江苏申华置业有限公司(以下简称申华公司)需筹措资金1.5亿元〇♀,遂与申华公司王某联系∴▽,商定通过新华信托有限公司(以下简称新华信托)向申华公司融资贷款1.5亿元﹡⌒⊙,综合费率15%〇。期间☆∴,王某提出希望资金尽快到位∟△┊,同时降低贷款利率?▽π。阎某同意其请求△,但提出要按照贷款金额的0.5%收取费用⊿,王某同意☆♂。不想▽□,事后东窗事发↑。

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